Поиск криптоадресов

[Voyager]

Ресурсы специализированного программного обеспечения при идентификации криптокошельков по транзакциям:

Такие ресурсы позволяют получить список сервисов (кластеров), которые формируют оценку риска и принадлежность кошелька к каким либо сервисам будь то биржа или обменник

Расследование через спец.ресурс показывает имена кластеров, риски кластеров и число промежуточных адресов (расстояние до этих кластеров).

https://www.coinfirm.com
https://explorer.crystalblockchain.com
https://getblock.net/

Пример поискового запроса от Crystal


На данном примере видно что адрес принадлежит одной из бирж. Таким образом мы можем узнать ресурс, кому принадлежит адрес. И отправить на этот ресурс запрос через правоохранительные органы, в случае мошеннических действий!



Обозреватели блокчеин:

Публичность и прозрачность – ключевые концепции криптовалют. Одним из главных преимуществ блокчейна является то, что он предоставляет пользователям равные возможности, не выделяя отдельную контролирующую группу, которая находилась бы в привилегированном положении/

Обозреватель блокчейна – это поисковая система, которая предоставляет информацию о прошлом и текущем состоянии блокчейна. Это крайне полезно для отслеживания прогресса конкретной транзакции или проверки баланса и истории адреса. Любой пользователь с подключением к интернету может использовать обозреватель для просмотра всех транзакций публичного блокчейна.

Список самых распространенных обозревателей:

https://www.blockchain.com/explorer
https://etherscan.io (Встроенный AML)
https://blockchair.com/

explorer.blockstream.com

live.blockcypher.com


*Обозреватель блокчеина не покажет к какому кластеру принадлежит кошелек.
Так как там нет базы данных которые могут идентифицировать кошельки.




А какие вы знаете обозреватели и Ресурсы AML?